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Les fondateurs de Samurai Wallet, accusés de blanchiment d'argent, ont comparu hier pour la première fois devant le tribunal. Cette audience a marqué le début d'une bataille juridique centrée sur le recours à des services non dépositaires et sur l'interprétation de la réglementation américaine en matière de services de transfert d'argent.
Les retrouvailles des fondateurs de Samouraï à la cour
Depuis de nombreuses années, les politiques des institutions gouvernementales américaines sont particulièrement strictes à l’égard des crypto-monnaies. Cela comprenait l’emprisonnement des développeurs de Tornado Cash, un refus prolongé d’approuver un ETF Bitcoin au comptant et la mise en œuvre de réglementations complexes pour les entreprises du secteur.
Les autorités américaines ont mené une campagne contre les entreprises qui gèrent des portefeuilles dépositaires, comme Blink, qui a refusé de proposer ses services aux États-Unis, et des portefeuilles non dépositaires, comme Phoenix, qui s'est retirée du pays suite à l'arrestation des fondateurs de Portefeuille samouraï.
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avril 2024, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, développeurs et fondateurs de Samurai Walletont été arrêtés par les autorités et accusés d'avoir blanchi 2 milliards de dollars en Bitcoin via leur service de mixage Whirlpool.
Ils le sont aussi Il a été accusé de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non autorisée.Des accusations qui pourraient leur valoir jusqu’à 20 ans de prison.
Le mardi 17 septembre 2024, les deux entrepreneurs sont apparus en public pour la première fois depuis leur arrestation, lors d'une audience devant le tribunal du district sud de New York.
Ledger : La meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒
Lors de cette audience, les preuves présentées par l’accusation ont été divisées en 3 intrigues :
- Premier lot, y compris Déclarations de l'entreprise, e-mails et informations des réseaux sociauxau regard du mois de juin 2024 ;
- Lot 2, qui contient Données extraites des appareils des développeursLivré à la défense en août 2024.
- troisième lot, qui doit être signalé le plus tôt possible.
Les avocats de la défense ont déclaré qu'il était trop tôt pour fixer une date de procès en raison de l'ampleur des éléments à examiner. Estimé à environ 8 téraoctets selon l'avocat de William Hill.
Ce dernier a également cité une lettre publiée par les sénateurs Cynthia Loomis et Ron Wyden, qui affirmait que Les services non dépositaires, dans lesquels les utilisateurs conservent la pleine propriété de leurs actifs, ne devraient pas être considérés comme des services de transfert d'argent.Parce qu'ils n'acceptent ni ne contrôlent les fonds des utilisateurs.
📰 A lire aussi dans l'actualité – Le Bhoutan détient 750 millions de dollars en Bitcoin, soit un quart de son PIB
D'après la lettre, Cette interprétation contredit les lignes directrices du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).Ceux qui émettent des services non dépositaires des obligations réglementaires en matière de transferts de fonds.
Sur la base de cette lettre, La défense a tenté de déposer une requête pour rejeter l'accusation, mais celle-ci a été rejetée par le juge..
Par ailleurs, le juge a également refusé de modifier les conditions de libération du prévenu, invoquant un risque d'évasion. Une nouvelle audience est prévue le 17.12.2024.
Recherche sur les cryptomonnaies : ne gâchez pas cette course haussière, entourez-vous d'experts
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Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut inclure des propriétés, des produits ou des services liés à l'investissement. Certains des liens contenus dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou vous inscrivez sur un site Internet à partir de cet article, notre partenaire nous verse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer du contenu original et utile. Il n'y a aucun mal pour vous et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.
Les investissements en crypto-monnaie sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation du produit ou du service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux actifs cryptographiques sont intrinsèquement risqués, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre toute mesure et investir uniquement dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de garantie de rendement élevé, un produit à fort potentiel de rendement comporte un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon d'investissement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N'investissez pas si vous n'êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital.
Pour aller plus loin, lisez nos pages sur la situation financière, la transparence des médias et les mentions légales.
D’abord attiré par l’appât du profit, je me retrouve désormais piégé au plus profond du terrier du lapin. Sans issue, j’ai juste besoin de partager mes connaissances et de transmettre la passion que j’ai pour Bitcoin. Je suis également le créateur d'Adopt a Block, un site pédagogique dédié au Bitcoin.
Marius Frashi Tsuji
305 articles
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Summarize this content to 100 words Les fondateurs de Samurai Wallet, accusés de blanchiment d'argent, ont comparu hier pour la première fois devant le tribunal. Cette audience a marqué le début d'une bataille juridique centrée sur le recours à des services non dépositaires et sur l'interprétation de la réglementation américaine en matière de services de transfert d'argent.
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Depuis de nombreuses années, les politiques des institutions gouvernementales américaines sont particulièrement strictes à l’égard des crypto-monnaies. Cela comprenait l’emprisonnement des développeurs de Tornado Cash, un refus prolongé d’approuver un ETF Bitcoin au comptant et la mise en œuvre de réglementations complexes pour les entreprises du secteur.
Les autorités américaines ont mené une campagne contre les entreprises qui gèrent des portefeuilles dépositaires, comme Blink, qui a refusé de proposer ses services aux États-Unis, et des portefeuilles non dépositaires, comme Phoenix, qui s'est retirée du pays suite à l'arrestation des fondateurs de Portefeuille samouraï.
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avril 2024, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, développeurs et fondateurs de Samurai Walletont été arrêtés par les autorités et accusés d'avoir blanchi 2 milliards de dollars en Bitcoin via leur service de mixage Whirlpool.
Ils le sont aussi Il a été accusé de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non autorisée.Des accusations qui pourraient leur valoir jusqu’à 20 ans de prison.
Le mardi 17 septembre 2024, les deux entrepreneurs sont apparus en public pour la première fois depuis leur arrestation, lors d'une audience devant le tribunal du district sud de New York.
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Premier lot, y compris Déclarations de l'entreprise, e-mails et informations des réseaux sociauxau regard du mois de juin 2024 ;
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troisième lot, qui doit être signalé le plus tôt possible.
Les avocats de la défense ont déclaré qu'il était trop tôt pour fixer une date de procès en raison de l'ampleur des éléments à examiner. Estimé à environ 8 téraoctets selon l'avocat de William Hill.
Ce dernier a également cité une lettre publiée par les sénateurs Cynthia Loomis et Ron Wyden, qui affirmait que Les services non dépositaires, dans lesquels les utilisateurs conservent la pleine propriété de leurs actifs, ne devraient pas être considérés comme des services de transfert d'argent.Parce qu'ils n'acceptent ni ne contrôlent les fonds des utilisateurs.
📰 A lire aussi dans l'actualité – Le Bhoutan détient 750 millions de dollars en Bitcoin, soit un quart de son PIB
D'après la lettre, Cette interprétation contredit les lignes directrices du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).Ceux qui émettent des services non dépositaires des obligations réglementaires en matière de transferts de fonds.
Sur la base de cette lettre, La défense a tenté de déposer une requête pour rejeter l'accusation, mais celle-ci a été rejetée par le juge..
Par ailleurs, le juge a également refusé de modifier les conditions de libération du prévenu, invoquant un risque d'évasion. Une nouvelle audience est prévue le 17.12.2024.
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Marius Frashi Tsuji
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Marius Frashi Tsuji
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