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La police britannique a réalisé une saisie historique en saisissant 61 000 BTC, soit une valeur aujourd'hui de 2,6 milliards de dollars, dans une affaire de blanchiment d'argent remontant à plus de 5 ans. Nous faisons le point sur cette capture historique, même si elle est cachée depuis plusieurs années.
61 000 BTC saisis au Royaume-Uni
Réseau de remorquage historique :La police britannique a mis la main sur plusieurs dizaines de milliers de bitcoinsLe Financial Times nous l'apprend dans un article du 30 janvier.
Précision évidente, Cette affaire remonte désormais à plusieurs années, mais n'a été révélée que récemment. Jian Wen, une Sino-Britannique, est accusée à Londres d'avoir aidé Liddy Zhang, une Chinoise qui aurait volé plus de 6,34 milliards de dollars à des investisseurs sur plusieurs années jusqu'en 2017, à blanchir du Bitcoin.
La saisie de 61 000 BTC dont nous parlons a été révélée lors du procès de Jian Wen. qui a lieu actuellement. Cette dernière doit répondre devant la justice britannique de 3 chefs d'accusation relatifs au blanchiment d'argent.
👉 Portefeuille Bitcoin : 12 meilleurs portefeuilles pour sécuriser votre BTC en 2024
L'accusé aurait été le candidat de Yadi Zhang, qui a tenté d'échapper aux autorités chinoises en rejoignant le Royaume-Uni en 2017 sous un nom d'emprunt. Elle a ensuite laissé environ 130 000 investisseurs piégés dans une escroquerie massive à l’investissement, pour un butin total de plusieurs milliards de dollars.
Sur ce montant, la police britannique a réussi à saisir 61 000 BTC, soit 1,4 milliard de livres sterling à l'époque (1,8 milliard de dollars). Dans des portefeuilles matériels cachés dans la maison de Jian Wen et Wei Zhang. Au prix actuel du Bitcoin, cette prise est désormais évaluée à 2,6 milliards de dollars.
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Zhang est toujours en fuite, avec une partie des bitcoins
Selon les informations révélées lors de la discussion, Yadi Zhang est toujours en fuite, même si son ami Jian Wen est désormais confronté à la justice britannique. Selon le Financial Times, sur les milliards de dollars volés en Chine, Tout serait alors converti en Bitcoin, mais « seulement » 61 000 BTC seraient ainsi captés.
Quant à Jian Wen, elle n'est pas directement accusée de cette énorme fraude, mais d'avoir permis à Lidi Zhang de convertir une partie des bitcoins en espèces, en bijoux, en articles de luxe et en immobilier.
Cependant, sur ce dernier point, l'audience a révélé que Jian Wen avait tenté d'acheter une propriété à Londres pour 12,5 millions de livres sterling (15,8 millions de dollars). Mais l’action n’a pas abouti car les avocats n’étaient pas en mesure d’identifier à l’époque la source des bitcoins impliqués..
👉 Lire aussi – Piratage FTX de 400 millions de dollars : le ministère américain de la Justice poursuit 3 personnes
Pour sa défense, Yi Zhang a déclaré qu’elle ignorait totalement l’origine de ces BTC, et qu’elle ne se préoccupait que de son entreprise.
En tout cas, il s’agit de l’une des plus grandes attaques BTC de l’histoire.Même s’il est resté en sommeil pendant plusieurs années.
Même si de tels raids restent rares dans le monde des cryptomonnaies, le hasard du calendrier a fait qu'on apprenait il y a quelques jours la saisie de 50 000 BTC, soit plus de 2,17 milliards de dollars, par les autorités allemandes.
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source: temps économique
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Les investissements en crypto-monnaie sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation du produit ou du service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux actifs cryptographiques sont intrinsèquement risqués, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre toute mesure et investir uniquement dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de garantie de rendement élevé, un produit à fort potentiel de rendement comporte un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon d'investissement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N'investissez pas si vous n'êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital.
Pour aller plus loin, lisez nos pages sur la situation financière, la transparence des médias et les mentions légales.
Passionné par le monde de la finance décentralisée et les nouveautés apportées par le Web 3.0, j'écris des articles pour Cryptoast pour contribuer à rendre la blockchain plus accessible à tous. Convaincu que les cryptomonnaies vont très bientôt changer le futur.
Maximilien Pérou
1115 articles
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La police britannique a fait une saisie historique de 61 000 BTC, soit une valeur de 2,6 milliards de dollars actuellement, dans une affaire de blanchiment d’argent remontant à plus de 5 ans. L’affaire implique Jian Wen, une Sino-Britannique, accusée d’avoir aidé à blanchir du Bitcoin volé par une Chinoise pour un montant de 6,34 milliards de dollars. Jian Wen aurait tenté d’acheter une propriété à Londres pour 12,5 millions de livres sterling avec une partie des bitcoins saisis. La Chinoise impliquée dans l’affaire est toujours en fuite. Cette saisie est l’une des plus grandes attaques BTC de l’histoire. La police a réussi à saisir 61 000 BTC dans des portefeuilles matériels cachés.
La police britannique a récemment réalisé une saisie sans précédent de 1,8 milliard de dollars en Bitcoin dans le cadre d’une escroquerie à l’investissement d’origine chinoise. Cette opération, qui constitue la plus grande saisie de devises virtuelles de l’histoire du Royaume-Uni, met en lumière le rôle croissant des cryptomonnaies dans les activités criminelles et les fraudes financières.
L’escroquerie a été orchestrée par un réseau international qui ciblait principalement des investisseurs chinois, en leur promettant des rendements élevés sur leurs placements. Les fraudeurs utilisaient des plateformes d’échange de devises virtuelles pour collecter les fonds des victimes, avant de les transférer vers des portefeuilles numériques à l’étranger.
La police britannique a travaillé en étroite collaboration avec les autorités chinoises pour traquer les responsables de cette escroquerie complexe. Grâce à des techniques de suivi des transactions et de surveillance en ligne, les forces de l’ordre ont pu identifier les adresses des portefeuilles numériques utilisés par les fraudeurs, et procéder à la saisie des fonds en Bitcoin correspondants.
Cette affaire met en lumière les défis auxquels les autorités sont confrontées dans la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. En raison de leur nature décentralisée et de l’anonymat qu’elles offrent, les devises virtuelles sont de plus en plus utilisées dans les activités criminelles, notamment le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les escroqueries financières.
Face à ce phénomène, de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, cherchent à renforcer leur législation et leurs capacités d’investigation pour lutter contre l’utilisation illégale des cryptomonnaies. Des efforts sont également déployés pour sensibiliser le public aux risques associés à ces actifs numériques, et pour promouvoir des pratiques saines en matière d’investissement dans les devises virtuelles.
La saisie de 1,8 milliard de dollars en Bitcoin dans le cadre de l’escroquerie à l’investissement d’origine chinoise est un exemple frappant de la manière dont les forces de l’ordre peuvent utiliser des technologies innovantes pour lutter contre la criminalité financière. Cela souligne également la nécessité d’une coopération internationale plus étroite pour contrer les activités illicites liées aux cryptomonnaies, qui transcendent les frontières nationales et nécessitent une réponse coordonnée à l’échelle mondiale.
La police britannique confisque 1,8 milliard de dollars en Bitcoin dans une fraude d’investissement chinoise
La police britannique a effectué une saisie historique en récupérant 61 000 BTC, d’une valeur actuelle de 2,6 milliards de dollars, dans une affaire de blanchiment d’argent remontant à plus de 5 ans. Nous faisons le point sur cette saisie historique qui était cachée depuis plusieurs années.
61 000 BTC saisis au Royaume-Uni
Réseau de remorquage historique : La police britannique a récupéré plusieurs dizaines de milliers de bitcoins. Le Financial Times nous informe dans un article du 30 janvier.
Précision évidente, cette affaire remonte désormais à plusieurs années, mais n’a été révélée que récemment. Jian Wen, une sino-britannique, est accusée à Londres d’avoir aidé Liddy Zhang, une chinoise, à blanchir du Bitcoin ayant volé plus de 6,34 milliards de dollars à des investisseurs sur plusieurs années jusqu’en 2017.
La récupération des 61 000 BTC dont nous parlons a été révélée lors du procès de Jian Wen, qui a lieu actuellement. Cette dernière doit répondre devant la justice britannique de 3 chefs d’accusation relatifs au blanchiment d’argent.
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L’accusée aurait été le complice de Yadi Zhang, qui a tenté d’échapper aux autorités chinoises en rejoignant le Royaume-Uni en 2017 sous un nom d’emprunt. Elle a ensuite piégé environ 130 000 investisseurs dans une escroquerie massive à l’investissement, pour un butin total de plusieurs milliards de dollars.
Sur ce montant, la police britannique a réussi à récupérer 61 000 BTC, soit 1,4 milliard de livres sterling à l’époque (1,8 milliard de dollars), dans des portefeuilles matériels cachés dans la maison de Jian Wen et Wei Zhang. Au prix actuel du Bitcoin, cette récupération est désormais évaluée à 2,6 milliards de dollars.
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Zhang est toujours en fuite, avec une partie des bitcoins
Selon les informations révélées lors de la discussion, Yadi Zhang est toujours en fuite, même si son ami Jian Wen est désormais confronté à la justice britannique. Selon le Financial Times, sur les milliards de dollars volés en Chine, tout serait alors converti en Bitcoin, mais « seulement » 61 000 BTC seraient ainsi captés.
Quant à Jian Wen, elle n’est pas directement accusée de cette énorme fraude, mais d’avoir permis à Lidi Zhang de convertir une partie des bitcoins en espèces, en bijoux, en articles de luxe et en immobilier.
Cependant, sur ce dernier point, l’audience a révélé que Jian Wen avait tenté d’acheter une propriété à Londres pour 12,5 millions de livres sterling (15,8 millions de dollars). Mais l’action n’a pas abouti car les avocats n’étaient pas en mesure d’identifier à l’époque la source des bitcoins impliqués.
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Maximilien Pérou
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