[ad_1]
Cookin a admis être coupable en un chef d’exploitation d’une entreprise sans licence en argent et a accepté de payer des amendes de plus de 297 millions de dollars, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York Dit dans le communiqué Le lundi.
Le communiqué indique que l’avocat américain Danielle R. Sasison a déclaré: « Cokin a évité la mise en œuvre de la politique requise contre le blanchiment d’argent conçu pour identifier les joueurs criminels et prévenir les transactions illégales.
« Cookin a été utilisé pour faciliter des milliards de dollars suspects et une compensation criminelle qui peut être, notamment les spécialistes du marketing Darknet et les logiciels malveillants, les programmes de ransomwares et les plans de fraude », a ajouté le communiqué.
Dans le cadre de la culpabilité, Katzina a accepté de quitter le marché américain pendant au moins deux ans et deux des fondateurs de la Bourse, Chon « Michael » Gan et Ka « Eric » Tang, quitteront également la société.
Kokin a servi environ 1,5 million d’utilisateurs enregistrés qui ont été trouvés aux États-Unis, gagnant au moins 184,5 millions de dollars aux frais des utilisateurs enregistrés aux États-Unis aux États-Unis, a indiqué le communiqué.
Dans une annonce que les travailleurs de Cokin ont ouvertement promu que l’échange ne dispose pas d’un programme bien connu (KYC). Ce n’est qu’en août 2023 que Cokin a adopté un processus KYC, mais il n’est pas mis en œuvre sur les clients existants.
Garden and Tang, les fondateurs de la Bourse, a accepté de passer environ 2,7 millions de dollars de fonds créés à la suite des activités de la cuisine américaine
sur Appuyez sur le message de CookinGan a déclaré qu’il prenait sa retraite pour assurer son succès et n’avait aucune intention de violer le droit américain ou international.
KCS, le jeton d’échange de Cokin, augmente de 10% par jour Données de coingckoCependant, le jeton échangé mince.
[ad_2]
Source link
