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Digital Currency Group (DCG) et Soichoro « Michael » Morrow, ancien PDG de sa filiale Genesis, aujourd’hui disparue, ont accepté de payer un total de 38,5 millions de dollars de sanctions civiles. Régler les accusations de fraude en valeurs mobilières auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
La société de capital-risque crypto supportera le fardeau de la sanction financière et paiera des amendes de 30 millions de dollars, tandis que Moro sera personnellement responsable d’une amende de 500 000 dollars. En plus des amendes, Les deux sont DCG et son professeur J’ai accepté une ordonnance de cessation et d’abstention. Ni DCG ni Morrow n’ont admis aucun acte répréhensible. Morrow est actuellement directeur de la stratégie chez INX.
Les allégations découlent de la réponse de DCG et de Genesis à l’effondrement du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital (3AC) – le deuxième plus grand emprunteur de Genesis – à l’été 2022, qui a creusé un trou d’un milliard de dollars dans le bilan de Genesis.
« Nous sommes heureux d’avoir conclu un processus d’enquête approfondi, limité dans ses conclusions et axé sur les publications et les communications sur les réseaux sociaux effectuées par notre ancienne filiale opérationnelle, Genesis Global Capital », a déclaré un porte-parole du DCG à CoinDesk. « DCG s’est toujours efforcé de mener ses activités avec la plus haute intégrité, et nous pensons que nos actions liées à Genesis ont été cohérentes avec cette approche. »
Les régulateurs, dont le procureur général de New York (NYAG) Letitia James, ont accusé DGC et sa filiale de trading de cryptographie en propriété exclusive, Genesis, de travailler ensemble pour combler l’énorme trou en affirmant à tort que DCG avait absorbé les pertes de Genesis. Ce que DCG aurait fait, c’est émettre à Genesis un billet à ordre – essentiellement une reconnaissance de dette destinée à créer une apparence de liquidité – s’engageant à payer à Genesis 1,1 milliard de dollars sur 10 ans à un taux d’intérêt de 1 %. DCG a nié que le billet à ordre était une imposture.
« Il est essentiel que les entreprises et leurs dirigeants parlent franchement au public investisseur, en particulier en période d’instabilité ou de troubles financiers. La Commission a constaté que DCG et Morrow ont échoué à cet égard », a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur par intérim de la Division de l’application de la loi de la SEC. , dans Déclaration du vendredi. « Au lieu d’être transparents sur la situation financière de Genesis et les efforts de DCG pour assurer la continuité des opérations de Genesis, DCG et Moro ont brossé un tableau trompeusement rose. »
Selon les rapports de la SEC et du ministère de la Justice A commencé ses recherches sur DCG en 2023. Le procès civil de James contre DCG se poursuit. elle est Demander 3 milliards de dollars d’amende.
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