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La plate-forme Crypto Debaks a été imposée pour payer environ 2,5 millions de dollars après avoir échoué à la réclamation du Future Trade Committee aux États-Unis, l’accusant d’être un cycle de fraude romantique.
Le juge de la Cour fédérale Arizona Douglas Rice le 13 mars Donné La demande précédente de la CFTC pour une courte décision dans son cas et a ordonné au Gammix de revenir environ 2,26 millions de dollars C’est un voleur de Ses clients, ainsi qu’une pénalité civile de près de 221 500 $.
Le juge Rice a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le non-respect de Debaks de répondre à la CFTC était le résultat du «dégoût».
Le CFTC A poursuivi les autocollants En janvier 2024, et a déclaré que son équipe avait géré les « cochons » si appelés de porc » fraudeLà, ils ont initié des relations amoureuses avec des clients sur les réseaux sociaux pour faire confiance pour les convaincre d’investir dans la plate-forme.
Le programme a connecté cinq victimes qui ont déposé un total de 2,3 millions de dollars dans les bandes dessinées, qu’elle a volé la plate-forme de négociation prévue, a déclaré la CFTC.
Une section audacieuse du juge Rice qui résume le cas de CFTC contre DeBiex, source: La liste judiciaire
Le CFTC a également blâmé Jung Chang Young d’être un « Fred Money » pour un autocollant, dont les portefeuilles cryptographiques ont été utilisés pour recevoir et voler des victimes.
Juge Rice Donné La CFTC demande une décision par défaut contre Zhāng le 12 mars, et a constaté qu’il avait été correctement affirmé qu’il contrôle le portefeuille crypto avec OKX « qui a reçu des actifs numériques auxquels il n’avait pas de réclamation légitime ».
Il a dit que Okx « a volontairement préservé » la crypto dans le compte de Jang et a ordonné son contenu, qui se compose d’une relation de 5,70 $ (USDT) Et près de 63 site (EthD’une valeur d’environ 119 500 $, qui sera transféré à une victime anonyme.
CFTC a déclaré en janvier 2024 que le programme de Debaks avait vu ses dirigeants inconnus destinés aux victimes potentielles À travers les médias sociaux Pour les attirer sur les sites, il a créé le marketing lui-même comme une « plateforme de trading dans un contrat constant distribué », où les utilisateurs peuvent effectuer de futurs échanges et des « transactions minières ».
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L’équipe de DeFeka se présenterait comme des femmes et un gros plan avec les victimes à travers « des messages continus et récurrents et le partage de leurs propres photos d’eux-mêmes » tout en affirmant qu’ils sont des « commerçants de propriété numériques les plus réussis », a déclaré le CFTC.
Une fois qu’un compte a été créé et que les clients ont été envoyés sur leur crypto, le CFTC a déclaré que Debaks partagerait des « informations fictives » sur les soldes de clients, les positions commerciales et les bénéfices.
« Probablement toutes ces informations étaient fausses », a déclaré le CFTC. « Les preuves montrent que les actifs numériques des clients ont simplement été envoyés à de nombreux portefeuilles d’actifs numériques pour tenter de brouiller leur destination. »
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