L’ancienne société de crypto «Sandek» admet 2,6 millions de dollars en charge des frais d’impôt

Iris Ramia AA, ancienne petite amie de la triche de la crypto, a admis un homme, dont « The Godfather », a accepté d’admettre des accusations d’impôt criminel fédéral.

L’AU a admis coupable d’un seul chef de fausse déclaration de revenus « qu’ils n’ont pas déclaré plus de 2,6 millions de dollars de bénéfices qui ne le recevraient pas par l’activité criminelle de son ami alors », a déclaré le ministère américain de la Justice le 5 mars. déclarationet

Son ex-boy-ami, lequel, Admis à la culpabilité En janvier à son implication dans un certain nombre de programmes illégaux de 2020 à 2024, notamment l’obtention d’une fraude Facebook Et les comptes de publicité mate et l’accès au crédit et la vente à ces comptes.

« Ce que des millions de dollars de revenus n’ont pas été présentés à la suite de ces plans », a déclaré le ministère de la Justice.

En direction de laquelle, Au a créé des sociétés d’enveloppe et a ouvert des comptes bancaires par noms les mêmes facteurs, a-t-il ajouté.

Elle a ensuite utilisé les fonds illégaux pour payer environ 1 million de dollars pour soudoyer les députés de Los Angeles et acheter ou louer des biens immobiliers de luxe, des voitures, des bijoux et des vêtements.

AU et IZA ont également utilisé des bénéfices qui n’étaient pas des parties pour payer « l’activité de loisir », qui était estimée à près de 10 millions de dollars, et pour acheter environ 16 millions de dollars en Krypto.

Qui, qui a également établi la plate-forme commerciale de Zorto Krypto, a remporté les accusations de complot contre les droits, la fraude par fil et Évasion fiscaleet

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Il a également admis qu’il avait percé les députés du département du shérif de Los Angeles pour lui donner une confiance privée et leur a demandé de recevoir « des ordonnances de recherche et des informations sur l’application de la loi secrète destinée aux personnes avec des différends financiers et personnels », a déclaré le ministère de la Justice.

En fait, AU a admis qu’elle avait offert plus de 2,6 millions de dollars de ces différents comptes à ses comptes bancaires personnels entre 2020 et 2023.

Elle fait face à trois ans dans la prison fédérale, tandis que environ 35 ans et sera condamnée le 16 juin.

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