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Les autorités espagnoles ont droit à la T3 Financial Crime Unit, un Consor fait de laboratoires TRON, à égalité et TRM qui contribuent à réduire un crime financier européen multinational.
Selon les remarques de l’Espagne, la sympathie du crime a fonctionné sur plusieurs zones européennes juridictions et fournit des services de blanchiment en espèces aux usines criminelles.
T3 Dit qu’il avait capturé 26,4 millions de dollarsIl l’appelle le congélateur coordonné le plus important qu’il a été impliqué depuis son lancement l’année dernière. Jusqu’à présent, l’équipe dit qu’elle a figé 126 millions de dollars.
« Les partenariats public-privé sont particulièrement efficaces dans les enquêtes sur les crypto-monnaies, car elles tirent parti de nos forces distinctes mais complémentaires », a déclaré Chris Jenchvsky, responsable des enquêtes dans les laboratoires TRM dans un e-mail à Clarlandisk.
« L’application de la loi apporte leur expertise traditionnelle en question, tandis que le secteur privé est en mesure de contribuer les capacités techniques nécessaires pour enquêter sur la crypto », a-t-il poursuivi.
Les autorités espagnoles ont identifié l’organisation par le biais de la surveillance de la police, en utilisant un certain nombre de mesures d’enquête et le fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) connaissent les dossiers de vos clients (KYC), a déclaré le communiqué de T3.
« Nous avons une équipe qui peut parler à la fois crypto et » policier « , y compris d’anciens responsables de l’application des lois ayant une vaste expérience de plusieurs agences », a ajouté Jenchvsky. « Cela nous a permis de renforcer les travaux de police sur des agences comme Civilian Guardia afin qu’ils puissent connecter l’activité sur la chaîne au mot enchevêtrement. »
Dans une annonce publiée, Paulo Ardeno, PDG de Tether, a ajouté que Tether avait coopéré avec plus de 220 organismes d’application de la loi sur 51 domaines de jugement pour geler plus de 2 400 adresses, pour un montant de près de 2,2 milliards de dollars.
Libération d’un tubolis déversé Parce que le syndrome du crime organisé était « composé principalement d’Ukrainien mais également arménien, d’Azerbaïdjan ou d’une misère ».
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