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Les autorités américaines s’efforcent de retourner 8,2 millions de dollars en crypto gelé et ont saisi trois adresses de fraude aux victimes de condamnation impliquées dans des messages frauduleux et un faux programme d’investissement.
La fraude consiste à envoyer des messages à des numéros de téléphone aléatoires qui ont fait semblant d’avoir le mauvais numéro. À partir de là, les tricheurs seront amis avec le bénéficiaire, seront confirmés et finiront par les convaincre d’investir dans une fraude cryptographique.
Le FBI a identifié 33 personnes magnifiques par la fraude; Il faut encore être identifié par cinq, avec les pertes totales de 6 millions de dollars, selon le 28 février déclaration Du bureau du procureur du district de l’Ohio.
Le FBI a reconnu 33 personnes magnifiques par la fraude, avec cinq autres. source: Département américain
Les chercheurs ont été menés un Analyse de la blockchain Après qu’une victime a déposé une plainte auprès du FBI Crime Plainte Center en juin et a constaté que certains des fonds volés avaient été convertis au lien (USDT) Et transféré à trois adresses cryptographiques.
Après que les autorités ont été exécutées une ordonnance de perception fédérale, un velours a gelé les fonds et les a transférés dans le portefeuille en vertu des forces de l’ordre, où ils se sont depuis assis.
Dans une confiscation du 27 février plainte Camené à un tribunal de district de l’Ohio, remplit l’avocat américain de l’Ohio Carroll Scoténique et l’avocat américain James Morford demandant au tribunal de recevoir tout l’argent sur les trois adresses afin qu’ils puissent les rendre aux victimes.
Le couple a déclaré que les comptes « contenaient des fonds supplémentaires sur les pertes de suivi des victimes », qui ont été utilisées Blanchiment d’argent et fraude par filUn total de 8,2 millions de dollars.
Comment la fraude a-t-elle fonctionné
Scoténique et Morford ont déclaré dans la plainte que les tricheurs avaient contacté les victimes par des messages prétendument inoffensifs, intentionnels ou de « mauvais numéro » envoyés par SMS, demandes de rencontres et de groupes de réunion professionnels.
« Ensuite, Hermai a obtenu la confiance et l’affection de la victime en utilisant diverses tactiques de manipulation. Après la confiance avec la victime, le tricheur secouerait à quel point ils étaient du succès, ou quelqu’un qu’ils connaissaient, avec un investissement cryptographique », a déclaré Scoten et Morford.
« Cette recommandation personnelle a réduit toute l’incertitude que les victimes peuvent avoir dans les monnaies virtuelles et, éventuellement, l’effet prévu était de convaincre la victime de poursuivre l’investissement. »
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On soupçonne que la triche a guidé les victimes en ouvrant un échange de crypto légitime et en transférant de l’argent à un faux site dominé par les tricheurs. Le site a promis des applaudissements abordables et a encouragé des investissements supplémentaires.
Dans un cas, les autorités affirment qu’une femme de l’Ohio a été créée pour envoyer plus d’argent, affirmant qu’elle devait effectuer des paiements supplémentaires pour libérer ses fonds initiaux.
Après avoir perdu ses économies, 663 000 $, elle n’a pas envoyé plus d’argent, et la triche aurait menacé de préjudice à ses amis et à sa famille à moins qu’elle n’envoie plus d’argent.
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