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Les fondateurs conjoints de Hashflare, un programme de crypto de Ponzi qui a volé 577 millions de dollars auprès de centaines de milliers d’investisseurs à travers le monde, ont admis mercredi coupables avec complot pour faire un fil.
Sergei Potfanko et Ivan Torjin, tous deux de 40 ans, ont été arrêtés dans leur paysonie de l’Estonie en novembre 2022 et extradés aux États-Unis dans un acte de 18 chefs d’accusation.
Entre 2015 et 2019, Potapenko et Turõgin ont persuadé les investisseurs de Hashflare d’embaucher un pourcentage de l’activité d’exploitation du programme en échange du pourcentage de crypto-monnaie produite. Cependant, selon les documents judiciaires, Hashflare n’avait qu’une petite partie de l’équipement minier qu’il prétendait – moins de 1% de l’informatique Potaveno et Turõgin. Lorsque les investisseurs ont tenté de poursuivre la considération, les plaignants ont déclaré que les deux s’opposaient à effectuer des paiements en faisant des excuses ou en leur rendant la crypto achetée sur le marché libre.
En savoir plus: Deux Estoniens accusés d’exploitation d’une série de fraude crypto de 575 millions de dollars
Les avocats de Potapenko et de Turõgin disent qu’aucun des investisseurs de Hashflare n’a absorbé les dommages économiques, affirmant que Coindesk que le seul crime des hommes a menti à la taille de l’exploitation de hachage.
«Ivan et Sergei dirigeaient des entreprises prospères, fournissaient des services réels, emploient près de 100 Estoniens et faisaient du travail de charité en Estonie. Comme Ivan l’a admis (mercredi), l’une de ses entreprises et Serge ont promis de réduire la crypto et ont fait ma crypto, mais pas Juste, il est parfois retourné aux clients cryptographiques qui ont acheté le marché libre « , a déclaré Andrei Spector, partenaire de Norton Rose Fulbright US LLP et a conseillé Torogin.
« Cependant, plus important encore, comme nous le verrons dans la phrase, aucun client n’a absorbé des dommages. Ivan et Sergei s’attendent à retourner en Estonie et à renouveler leur vie. «
Selon les documents judiciaires, les hommes ont utilisé l’argent de leur victime pour gagner des dizaines d’investissements immobiliers et acheter des voitures de luxe. investisseurs.
Potapenko et Turõgin seront nés au tribunal de Seattle le 8 mai.
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