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Les autorités françaises ont élargi un examen à la binance et ont étudié le blanchiment d’argent présumé, la fraude fiscale et d’autres crimes – sur la crypto de 2019 à 2024, selon le rapport de Reuters de mardi.
Binance a nié les accusations, affirmant que Coindesk dans une déclaration de courriel selon laquelle elle « combatra vigoureusement dans toutes les accusations portées contre elle ».
L’enquête, qui a été ouverte par Jonalko, la distribution du bureau du procureur qui gère les délits économiques et économiques, comprend des infractions présumées survenues en France ainsi que dans l’UE plus large (l’UE). Les autorités françaises ont commencé à enquêter sur Binance en juin 2023 pour « blanchiment d’argent aggravé » et à l’enseignement « illégal » des services commerciaux de Krypto avant Reçu l’approbation réglementaire de l’AMFLe régulateur financier français, 2022.
« Binance est très déçue de constater que (Jonalco) a pris la décision de renvoyer cette question, qui a plusieurs ans, au juge français pour une enquête plus approfondie », a ajouté l’orateur.
Alors que les nouvelles ont éclaté lors de l’enquête initiale en 2023, Le PDG de Changfang « CZ » Zhao a donc appelé « FUD » des rapports sur les réseaux sociaux Et a réduit l’engagement de Binness envers sa présence en France, qu’ils ont été appelés le « Centre phare en Europe » de la Bourse.
En avril dernier, Jao a été condamné à quatre mois de prison aux États-Unis pour ne pas avoir mis en œuvre votre régime de connaissances approprié (KYC) et un régime de blanchiment d’argent (AML) dans Binance, enfreignant la loi de confidentialité de la banque (BSA). violant les lois des lois BSA et des sanctions, et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d’amendes et d’amendes pour les charges.
Dans le cadre de l’argument de Jao avec les procureurs aux États-Unis, il a accepté de prendre sa retraite en tant que PDG de Binance. La bourse a depuis qualifié Richard Tang, un ancien régulateur, en tant que PDG.
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