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Frank Richard Ahlgren III, originaire d’Austin, au Texas, a été condamné à deux ans de prison pour avoir produit de fausses déclarations de revenus sous-estimant les gains en capital provenant de la vente de 3,7 millions de dollars de Bitcoin, a annoncé le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ). annoncé aujourd’hui.
Selon le DOJ, Ahlgren a été l’un des premiers investisseurs en bitcoins qui a commencé à acheter des bitcoins en 2011. En 2015, il a acheté 1 366 bitcoins via son compte Coinbase, une année où le prix du bitcoin a culminé à environ 495 dollars par pièce. En octobre 2017, la valeur du bitcoin avait augmenté et Ahlgren avait vendu 640 bitcoins pour 5 807 dollars chacun, ce qui représentait un bénéfice de 3,7 millions de dollars. Il a ensuite utilisé les bénéfices pour acheter une maison à Park City, dans l’Utah.
Cependant, lorsqu’il a déposé sa déclaration de revenus de 2017, Ahlgren a déformé ses revenus en gonflant le coût de base de ses achats de bitcoins, affirmant qu’il avait acheté les pièces à des prix supérieurs aux prix du marché. Cette fausse déclaration a considérablement réduit les gains en capital déclarés.
Entre 2018 et 2019, Ahlgren a vendu pour plus de 650 000 dollars de bitcoins supplémentaires, mais n’a pas déclaré entièrement ces transactions dans ses déclarations de revenus. Dans le but de cacher ses bénéfices, il a transféré des fonds via plusieurs portefeuilles, a échangé des bitcoins contre de l’argent en personne et a utilisé des mélangeurs pour rendre ses transactions en bitcoins anonymes.
Au total, le ministère de la Justice a déterminé que les actions d’Ahlgren avaient entraîné une perte fiscale supérieure à 1 million de dollars.
« Frank Ehlgren III a gagné des millions en achetant et en vendant des bitcoins », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Stuart M. Goldberg de la division fiscale du ministère de la Justice. Une grande partie de ses bénéfices et a cherché à cacher une autre partie de ses bénéfices en utilisant des techniques sophistiquées conçues pour masquer ses transactions sur la blockchain Bitcoin. Ce comportement lui a valu aujourd’hui une peine de deux ans de prison.
Le juge du tribunal de district américain, Robert Pittman, a condamné Ahlgren à deux ans de prison, suivis d’un an de liberté surveillée. En outre, Ahlgren a été condamné à payer 1 095 031 $ de dédommagement au gouvernement américain.
« Ahlgren purgera une peine parce qu’il pensait que ses transactions en crypto-monnaie étaient introuvables. Cette affaire prouve que personne n’est au-dessus des lois. Mon équipe d’enquête criminelle de l’IRS possède l’expertise et les outils nécessaires pour suivre l’activité financière, qu’elle implique des dollars, des pesos ou des crypto-monnaies », a déclaré Agent spécial par intérim responsable Lucy Tan du Bureau des enquêtes criminelles de l’IRS-CI (IRS-CI) à Houston. . « Cette affaire marque la première poursuite pénale pour évasion fiscale qui se concentre uniquement sur la cryptomonnaie. Comme les prix de la cryptomonnaie sont élevés, la tentation de ne pas payer d’impôts sur sa vente l’est également. Évitez la tentation et évitez la prison fédérale. »
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